香港海關今日（八月八日）偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌於二○二一年五月至今年一月期間，利用其名下的多個本地不同銀行的公司帳戶，處理共約九億元的不明來歷款項。
海關人員早前根據情報鎖定一名三十九歲本地女子，發現其背景和財務狀況與她持有的公司銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑她利用本地銀行將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。
經深入調查後，海關人員今早突擊搜查荃灣一個住宅單位，檢取一部手提電話和一批銀行文件，並根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》），以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名報稱為售貨員的女子。
案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
海關提醒市民，利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
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2023年8月8日（星期二）