香港海關今日（一月二十日）對四名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《條例》）訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動，包括公開譴責和命令他們採取糾正行動。
海關人員早前發現，兩名金錢服務經營者未有根據《條例》的規定，沒有得到海關預先書面批准下委任某人成為持牌金錢服務經營者的董事／合夥人，以及沒有在指定時間內向海關具報董事／合夥人／最終擁有人已改變的詳情。此外，其中一名金錢服務經營者沒有在指定時間內向海關具報牌照指明的處所的停業日期。
另外兩名金錢服務經營者則分別沒有在進行匯款交易之前記錄收款人地址，和沒有在指定時間內向海關具報用作提供金錢服務的銀行帳戶已改變的詳情。
就上述的違規情況，海關早前已檢控該四名金錢服務經營者，今日再向他們採取紀律處分行動，藉此向業界發出具阻嚇性的信息。相關的紀律處分行動聲明已上載於海關網頁（eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/enforcenew?request_locale=zh_TW）。
海關提醒各金錢服務經營者必須遵從《條例》訂明的法定規定。違反規定一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁七年。
海關亦可採取紀律處分行動，包括公開譴責、施加罰款及命令有關金錢服務經營者採取糾正行動。最高罰款額為一千萬元或所獲取利潤或所避免開支之金額的三倍（以金額較大者為準）。