香港海關昨日（九月二十七日）採取執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕一名男子。他涉嫌於二○一九年十一月至今年五月期間，利用多個本港不同銀行的個人帳戶及其名下持有的公司帳戶處理共約三億七千萬元的不明來歷款項。海關已安排凍結被捕人士名下合共約七百萬元的銀行存款。
海關人員根據情報鎖定一名本地人士，發現其背景和財務狀況與其個人和公司銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑該人士利用本地銀行戶口將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。
經深入調查後，海關人員昨日突擊搜查一個住宅單位和一間秘書公司，檢取一部電腦、三部手提電話及一批公司文件和銀行結單，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕一名三十八歲男子。
案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
海關提醒市民，利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
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2022年9月28日（星期三）