香港海关昨日（八月七日）采取代号「剑刺」的执法行动，瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的清洗黑钱集团，案中主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪得益，涉款约十五亿元。行动中，海关拘捕四名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下合共约二百二十万元资产。
海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团作财富调查，揭发疑犯于二○二○年八月至二○二二年八月，利用多间贸易公司，从亚太地区收取可疑资金，交易总额高逹十五亿元。
经深入调查后，海关昨日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名年龄介乎三十一岁至六十六岁的涉案人士，包括两名亚裔男子、一名本地女子及一名本地男子，相信为案中主脑、骨干及基层成员。
此外，海关人员在行动中突击搜查三个住宅及一个商业单位，并检获一批怀疑涉案物品，包括手提电话、电脑、公司及银行文件、银行卡及虚拟货币冷钱包。
案件仍在调查中，四名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑洗黑钱的活动。
完
2024年8月8日（星期四）