香港海关四月十七日采取代号「竞赛」的执法行动，成功捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，他们涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户处理逾十八亿元的不明来历资金。
海关人员根据情报锁定三名本地人士并展开财富调查，发现三人于二○二一年六月至二○二二年七月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过一千宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾十八亿元。海关遂于四月十七日采取执法行动，突击搜查四个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕该三名怀疑涉案的本地人士，分别为两男一女，年龄介乎四十二岁至六十岁，相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。
案件仍在调查中，三名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
海关提醒市民，利用个人或公司银行帐户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
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2024年4月18日（星期四）