香港海关于一月三十日采取代号「拂晓」的执法行动，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约一百四十亿元黑钱的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。行动中，海关共拘捕七名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约一亿六千五百万元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。
海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行户口，更透过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约一百四十亿元怀疑犯罪得益。
调查亦发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，藉此将不法资金从印度转移至集团控制的本地公司银行户口。
经深入调查后，海关人员于一月三十日采取执法行动，突击搜查全港多区共十一个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介乎二十三岁至七十四岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。
同时，海关人员成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量怀疑人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。
案件仍在调查中，七名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2024年2月16日（星期五）