香港海关今日（八月八日）侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌于二○二一年五月至今年一月期间，利用其名下的多个本地不同银行的公司帐户，处理共约九亿元的不明来历款项。
海关人员早前根据情报锁定一名三十九岁本地女子，发现其背景和财务状况与她持有的公司银行帐户内的大额可疑交易极不相称，怀疑她利用本地银行将可疑资金转移，涉嫌进行清洗黑钱活动。
经深入调查后，海关人员今早突击搜查荃湾一个住宅单位，检取一部手提电话和一批银行文件，并根据《有组织及严重罪行条例》（《条例》），以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕该名报称为售货员的女子。
案件仍在调查中，被捕女子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
海关提醒市民，利用银行户口处理不明来历款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2023年8月8日（星期二）