香港海关四月二十六日至五月三日采取代号「漩涡」的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，并拘捕四男四女怀疑涉案本地人士，年龄介乎二十四岁至六十八岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。八人涉嫌于二○二一年至二○二二年期间，利用多个本地不同银行开设的公司银行帐户处理逾三十五亿元的来历不明资金。海关已安排冻结该洗黑钱集团约二百七十万元的银行存款。
海关人员根据情报锁定五名本地人士（包括一对夫妇）并展开财富调查，发现五人于二○二一年五月至二○二二年十月期间开设多间本地公司及公司银行帐户，处理接近二千宗可疑交易，涉款约二十九亿元，五人的背景和财务状况与其公司银行帐户内的大额可疑交易极不相称。海关遂于四月二十六日采取执法行动，突击搜查四个住宅单位和四间公司，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕该五名怀疑涉案的本地人士，分别为三男二女，年龄介乎三十六岁至六十八岁。
跟进调查后，海关人员发现其中一名被捕本地男子疑为洗黑钱集团的骨干成员，他除了招募其妻子进行洗黑钱活动外，还招募另外三名本地人士开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益，涉款共约六亿元，三人的背景和财务状况与其公司银行帐户内的大额可疑交易极不相称。海关随即突击搜查三个住宅单位和三间公司，同样以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该三名怀疑涉案本地人士，分别为一男二女，年龄介乎二十四岁至三十七岁。
两次突击搜查行动中，海关人员亦检获一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件、公司印章、银行帐户文件、支票簿和银行卡。
案件仍在调查中，八名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
海关提醒市民，利用个人或公司银行帐户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
完
2023年5月9日（星期二）