香港海关今日（十一月二十五日）对一名持有金钱服务经营者牌照的东主作出谴责。该名东主因未能遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》 （《条例》）所订明的客户尽职审查及备存纪录规定而受到处分。这是自《条例》实施以来，首次有金钱服务经营者受到纪律处分。
海关人员在一次合规视察中，发现该名独资经营的东主并没有就于二○一三年九月至十一月期间进行的十项汇款交易作识别、核实及记录汇款人的身分。
香港海关提醒所有持牌金钱服务经营者，他们必须遵守于二○一二年四月一日生效的《条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录规定。如有违反，一经定罪，最高刑罚为监禁七年及罚款一百万元。此外，香港海关亦可以采取纪律处分行动，形式包括公开谴责，施加最高数额为一千万元或所获取利润或所避免开支的金额的三倍（以金额较大者为准）的罚款，及／或命令有关金钱服务经营者作出纠正行动。
有关上述事件的纪律处分行动声明已上载于香港海关网页（eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/enforcenew?request_locale=zh_CN）。
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2015年11月25日（星期三）