香港海关十二月九日采取代号「捕风2020」的执法行动，成功瓦解一个涉及金钱服务经营者及离岸公司的怀疑清洗黑钱集团，案中涉及的可疑汇款达八亿八千万元。行动中，海关拘捕四人，并冻结涉案持牌金钱服务经营者约一千六百万元的银行户口结存，以及暂时吊销其经营牌照。
今年年中，海关人员开始锁定一个怀疑清洗黑钱集团，经深入调查后，于十二月九日出动逾四十名人员，突击搜查四个分别位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅单位、一个位于中区的办公室，以及一间位于湾仔的持牌金钱服务经营者，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名，拘捕三男一女涉案人士。
被捕四人为一间金钱服务经营者的三名职员及一名离岸公司董事，年龄介乎四十二至六十一岁。
初步调查显示，涉案三名职员于二○一八年五月至二○一九年四月期间，涉嫌故意不执行客户尽职审查，与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款，参与洗黑钱活动，处理合共约八亿八千万元怀疑犯罪得益。
海关于搜查地点检走一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等的大量文件。
案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》），持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定，违例者一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁七年。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）举报怀疑参与洗黑钱及违反《条例》的活动。
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2020年12月15日（星期二）
