香港海关于十二月十九日至二十日采取代号「破钻者」的执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，案件涉款约五亿元。是次为海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。行动中，海关突击搜查全港多区共八个处所，包括四个住宅及四个商业单位，共拘捕四名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下合共约八百二十万元资产。
海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于二○二一年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高逹五亿元。
经深入调查后，海关人员于十二月十九至二十日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名年龄介乎三十岁至五十六岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。
此外，海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约一百万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。
案件仍在调查中，四名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
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2023年12月28日（星期四）